За розслідуванням BBC, кіпрський підрозділ аудиторської компанії Deloitte — Deloitte Cyprus — завірив фінансову звітність компанії Amiscan Investments, з якої зникли активи російського олігарха Романа Абрамовича на суму 672 мільйони доларів США. Йдеться про супер’яхти, розкішні маєтки, приватні літаки та гелікоптери, зокрема яхту Pelorus вартістю 147,5 мільйона доларів.
Схема з фальсифікацією документів
У 2006 році на Кіпрі набув чинності закон про обов’язкове оприлюднення фінансової звітності. Партнери Абрамовича та компанія MeritServus, яка до 2005 року належала Deloitte, вирішили перевести активи до материнської компанії Amiscan на Британських Віргінських островах, оформивши операцію заднім числом із датою 2003 року. Кіпрський офіс Deloitte визнав ці документи «прийнятними» та затвердив звітність. Після цього нерухомість, літаки й яхти зникли з документів, а в Amiscan залишилося активів лише на 75 000 доларів.
Реакція сторін
Deloitte Cyprus заявила, що «діє відповідно до чинного законодавства». Адвокати Абрамовича заперечують ухилення від сплати податків і стверджують, що журналісти не надали доказів обізнаності олігарха про підробку. Експерт Ендрю Мітчелл вважає зібрані докази свідченням ухилення від податків. Тим часом Загальний суд ЄС відхилив позов Абрамовича щодо санкцій Ради ЄС.
Залишити відповідь