Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) 2 жовтня 2026 року внесло пов’язану з Росією тіньову фінансову мережу A7 до санкційного списку як значущу транснаціональну злочинну організацію. Рішення змінює правовий статус усіх активів мережі, що перебувають у американській юрисдикції або під контролем американських громадян.
Підтверджені наслідки рішення
- американцям заборонено проводити операції з активами A7;
- майно та майнові інтереси мережі в США або під контролем американських громадян підлягають блокуванню;
- транзакції з A7, ініційовані після набуття санкціями чинності, потребують звітності до OFAC.
Підтверджена хронологія появи A7
Мережу A7 створили наприкінці 2024 року за участю підсанкційного молдовського олігарха Ілана Шора та російського державного Промзвʼязокбанку. За даними Мінфіну США, A7 має зв’язки з Росією, а також її використовує Іран, зокрема Корпус вартових ісламської революції, для обходу санкцій. Санкційне рішення підписав міністр фінансів США Скотт Бессент.
Цифри, підтверджені Мінфіном
За даними Мінфіну США, субагенти мережі загалом обробили понад 17 мільярдів доларів із січня 2025-го до червня 2026 року. Розслідування Financial Times додатково встановило, що A7 провела понад 6,9 мільярда доларів через міжнародні банки, зокрема Citigroup і Standard Chartered, використовуючи щонайменше 200 компаній-прикриттів. Заяви про загальний обсяг операцій понад 91,5 мільярда доларів ґрунтуються на даних самої A7 і не підтверджені Мінфіном.
Залишити відповідь